合规
我们是谁，以及我们如何受到监管。
Veloflow 是 1001678107 ONTARIO INC. 旗下品牌。该公司是一家安大略省公司，已在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业。
注册详情
已注册- 法定名称
- 1001678107 ONTARIO INC.
- 注册库登记的运营名称
- 1001678107 ONTARIO INC.
- 品牌
- Veloflow
- MSB 注册号
- N300204521
- 注册状态
- 已注册
- 首次注册日期
- 2026年9月23日
- 注册有效期至
- 2028年9月24日
- 注册业务
- 资金转移（Money transferring）
- 注册地
- 加拿大安大略省
- 安大略省公司编号
- 1001678107
- 营业地址
- 113 Lily Pond StreetKanata, Ontario K2M 0J3Canada
我们的合规体系
客户身份核验
开户前，我们会核验每一家企业客户及其董事和实际受益人。
交易监控
交易经过筛查和持续监控，可疑活动依法向 FINTRAC 报告。
制裁名单筛查
客户、付款方和收款人都会与加拿大及国际制裁名单比对。
记录保存
按照《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》的要求保存记录。
请注意
在 FINTRAC 注册并不代表 FINTRAC 为企业背书或颁发许可。Veloflow 不是银行，存放在我们这里的资金不受加拿大存款保险公司（CDIC）保障。
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