Cumplimiento
Quiénes somos y cómo estamos regulados.
Veloflow es una marca de 1001678107 ONTARIO INC., una sociedad de Ontario registrada ante el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) como empresa de servicios monetarios.
Datos del registro
Registrada- Razón social
- 1001678107 ONTARIO INC.
- Nombre comercial en el registro
- 1001678107 ONTARIO INC.
- Marca
- Veloflow
- Número de registro MSB
- N300204521
- Estado del registro
- Registrada
- Registrada desde
- 23 de septiembre de 2026
- Registro válido hasta
- 24 de septiembre de 2028
- Servicios registrados
- Transferencia de dinero
- Constituida en
- Ontario, Canadá
- Número de sociedad de Ontario
- 1001678107
- Domicilio comercial
- 113 Lily Pond StreetKanata, Ontario K2M 0J3Canada
Nuestro programa de cumplimiento
Verificación de clientes
Verificamos a cada cliente empresarial, sus directores y beneficiarios finales antes de abrir una cuenta.
Monitoreo de transacciones
Las transacciones se verifican y monitorean, y la actividad sospechosa se reporta a FINTRAC según la ley.
Listas de sanciones
Clientes, pagadores y beneficiarios se comparan con listas de sanciones canadienses e internacionales.
Conservación de registros
Conservamos los registros que exige la Ley sobre el producto del delito (blanqueo de dinero) y la financiación del terrorismo.
Tenga en cuenta
El registro ante FINTRAC no significa que FINTRAC respalde ni otorgue licencia a una empresa. Veloflow no es un banco, y los fondos que mantiene con nosotros no están asegurados por la Corporación de Seguro de Depósitos de Canadá (CDIC).
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