Conformité
Qui nous sommes et comment nous sommes encadrés.
Veloflow est une marque de 1001678107 ONTARIO INC., société ontarienne inscrite auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) comme entreprise de services monétaires.
Détails de l’inscription
Inscrite- Dénomination légale
- 1001678107 ONTARIO INC.
- Nom commercial au registre
- 1001678107 ONTARIO INC.
- Marque
- Veloflow
- Numéro d’inscription ESM
- N300204521
- Statut de l’inscription
- Inscrite
- Inscrite depuis le
- 23 septembre 2026
- Inscription valide jusqu’au
- 24 septembre 2028
- Services inscrits
- Transfert de fonds
- Constituée en
- Ontario, Canada
- Numéro de société de l’Ontario
- 1001678107
- Adresse d’affaires
- 113 Lily Pond StreetKanata, Ontario K2M 0J3Canada
Notre programme de conformité
Vérification des clients
Nous vérifions chaque entreprise cliente, ses administrateurs et bénéficiaires effectifs avant d’ouvrir un compte.
Surveillance des opérations
Les opérations sont filtrées et surveillées; les activités douteuses sont déclarées au CANAFE comme la loi l’exige.
Filtrage des sanctions
Clients, payeurs et bénéficiaires sont comparés aux listes de sanctions canadiennes et internationales.
Tenue de documents
Nous conservons les documents exigés par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
À noter
L’inscription auprès du CANAFE ne signifie pas que le CANAFE approuve une entreprise ou lui délivre un permis. Veloflow n’est pas une banque, et les fonds détenus chez nous ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
Prêt à simplifier vos paiements ?
Parlez-nous de votre entreprise et nous mettrons en place les services qui vous conviennent.